Застройщиков обязали докладывать финансовой разведке обо всех дольщиках

По действующему закону о противодействии легализации доходов, обязательному контролю подлежат сделки, связанные с переходом права собственности на недвижимое имущество в сумме не менее 3 млн рублей. Заключающие такие договоры компании и предприниматели обязаны идентифицировать контрагента (в том числе граждан), по специальной форме собирать сведения о них и в трехдневный срок передавать информацию в надзорное ведомство.

В Росфинмониторинге убеждены, что такая обязанность касается и заключающих договоры долевого строительства компаний. Ведь, по закону, контролю подлежат все операции с имуществом на соответствующую сумму, независимо от формы и способа их осуществления. «Учитывая изложенное, по нашему мнению, обязательному контролю будет подлежать заключение договора участия в долевом строительстве. При этом датой совершения операции будет являться дата государственной регистрации указанного договора», – отмечается в официальном разъяснении федеральной службы.

Также в «финансовую разведку» должны направляться сведения о сделках, связанных с уступкой прав по договору участия в долевом строительстве, с заключением договоров паенакопления, со сделками купли-продажи пая в жилищном (жилищно-строительном) кооперативе и так далее. При условии, что стоимость передаваемых прав по таким договорам составляет не менее 3 млн рублей.

По данным Управления Росреестра по Санкт-Петербургу, за первую половину 2013 года в Северной столице было зарегистрировано 8,4 тысячи договоров участия граждан в долевом строительстве.

Напомним, что непредставление в «финансовую разведку» сведений о подконтрольных операциях или сообщение недостоверных данных карается административным штрафом в сумме до ста тысяч рублей для организаций или предпринимателей, еще до 30 тысяч – для ответственных лиц. Если же скрытая от чиновников надзорного ведомства сделка покажется им подозрительной, не сообщившая о ней строительная или иная компания может быть оштрафована на 400 тысяч рублей, а суд вправе на два месяца приостановить деятельность фирмы-нарушителя.

Рекомендовать страницу друзьям в:

• Класс!