Реестр адвокатов г. Москвы
Адвокатские образования г.Москвы
Реестр адвокатов Московской области
Адвокатские образования Московской области
Кодекс адвокатской этики Законодательство об адвокатах и адвокатуре
Судебная практика об адвокатах
Информация об адвокатских палатах субъектов РФ Задать вопрос адвокату
Риэлторы будут теперь под колпаком у финразведки
1 апреля оказалось черным днем для риэлторов. Согласно приказу Минфина, отныне риэлторы обязаны сообщать в органы финансовой разведки (ФСФМ) обо всех сделках с недвижимостью.
Начиная с этого месяца в штате любого агентства недвижимости должен появиться специалист, отвечающий за связь с Росфинмониторингом. Он же обязан будет вести соответствующий контроль внутри организации и выявлять подозрительные сделки, подпадающие под действие закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Если агентство недвижимости проигнорирует эту обязанность, ему придется заплатить штраф: для должностного лица — до 200 МРОТ (20 тыс. рублей), а для самой компании — до 5 тыс. МРОТ (500 тыс. рублей). В случае особо злостных нарушений работу компании могут приостановить на три месяца. Фактически этим приказом риэлтеров приравняли к банкирам и владельцам игорных заведений, в отношении которых уже давно ведется такой контроль.
Проверка риэлтерских фирм на выполнение обязательств, согласно приказу Минфина, возможна не чаще, чем раз в полгода. Зато длиться она может целых 30 дней, и ее сроки имеет право продлить глава ФСФМ или руководитель территориального органа этого же ведомства по мотивированному обращению проверяющих. Финразведка сможет контролировать не просто наличие правил внутреннего контроля, но и их соответствие требованиям закона, - сообщает «Эксперт».
Когда планируется снос углового дома Чехова61... 29.10.2017 - Комментарий Ян Мы в таком доме взяли, довольны на все 100%, по соотношению цена/качество лучше предложения не нашли. Конечно ... 30.01.2017 - Терлецкий парк (Московские окна) адвокат Андрей Валерьевич Ребриков Информация для дольщиков ЖК "Терлецкий парк". 15 февраля 2017 года состоится очередное заседение по рассмотрен...
Проблемные застройщики. Информация. Комментарии. Общение соинвесторов. Судебные дела
Согласование перепланировок жилых и нежилых помещений
Согласование перепланировок от заказа технического заключения и проекта до получения разрешения. Узаконение ранее сделанной перепланировки. Сложные случаи. Подробнее >>>>
